昊创瑞通：第三届董事会第五次会议决议公告

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五 次会议于2026 年8 月26 日在公司会议室召开,会议通知于2026 年8 月14 日以 电子邮件方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开,应到董事9 名,实到9 名,其中董事段友涛、王敬伟、熊丽如、魏改革及张晓通过通讯出席 的方式参加本次会议。会议由董事长段友涛先生主持,公司董事会秘书及其他未 担任董事的高级管理人员列席了会议。会议召集、召开程序均符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定,表决所形成的 决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于确认〈2026 年半年度报告及摘要〉的议案》

公司董事会意见:公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》 遵循相关法律法规及规范性文件要求编制,其编制程序符合法律、行政法规以及 中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年 度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中财务报告部分已经公司第三届董事会审计委员会2026 年第四次会 议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于确认〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用 情况的专项报告〉的议案》

公司董事会意见:2026 年上半年,公司严格按照《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》等监管要求及公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理,不存在 募集资金使用违规情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《关于确认〈“质量回报双提升”行动方案的进展〉的议案》

公司董事会意见:根据公司2026 年上半年情况,同意公司制定的《“质量回 报双提升”行动方案的进展》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 “质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

(四)审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》

公司董事会意见:为更好地完善公司治理,促进公司规范运作,结合《公司 法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的修订,同意公司修订的部分内部治理制度。本议 案分项表决情况如下:

4.01 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

4.02 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京 昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会秘书工作细则》《北京昊创瑞通电气设备 股份有限公司信息披露管理制度》。

(五)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

公司董事会意见:为满足公司战略规划与业务发展需要,同意对组织架构进 行优化调整,并同意授权公司管理层负责实施相关事宜。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 调整公司组织架构的公告》。

(六)审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司董事会意见:公司本次部分募投项目延期,是公司根据募投项目的实际 情况作出的审慎决定,没有改变实施主体、募集资金用途等,不会对项目实施和 公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 董事会同意将募投项目“智能环网柜生产建设项目”“智能柱上开关生产建设项 目”及“智能配电研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2028 年2 月 27 日。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 部分募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日