宏明电子：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
证券代码：301682证券简称：宏明电子公告编号：2026-041
成都宏明电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏明电子”）拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币183,261,746.78元，公司将在本公告披露后及时实施本次置换，并确保本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月(募集资金到账时间为2026年3月20日），符合有关法律法规的规定。现将具体公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2917号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，宏明电子首次公开发行人民币普通股（A股）股票30,387,340股，每股发行价格为人民币69.66元，募集资金总额为人民币2,116,782,104.40元，扣除各项发行费用（不含税）人民币79,147,431.26元，实际募集资金净额为人民币2,037,634,673.14元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[XYZH/2026BJAG1B0162]号《验资报告》，对前述募集资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
宏明电子募集资金投资项目情况如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额（万元） | 使用募集资金金额（万元） |
| 1 | 高储能脉冲电容器产业化建设项目 | 50,942.81 | 50,942.81 |
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额（万元） | 使用募集资金金额（万元） |
| 2 | 新型电子元器件及集成电路生产项目（一期/二期） | 81,215.51 | 39,415.51 |
| 3 | 精密零组件能力提升项目 | 9,998.86 | 9,878.86 |
| 4 | 高可靠阻容元器件关键技术研发项目 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 5 | 电子材料与元器件关键技术研发项目 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 6 | 3C精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 7 | 数字化能力提升项目 | 9,834.00 | 9,834.00 |
| 8 | 补充流动资金 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 合计 | 236,991.18 | 195,071.18 |
公司本次发行募集资金总额为人民币211,678.21万元，扣除不含增值税发行费用人民币7,914.74万元，实际募集资金净额为人民币203,763.47万元，超募金额8,692.29万元。截至本公告披露日，超募金额使用计划尚未明确。
三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况和置换安排
（一）自筹资金预先投入募投项目的情况
为保障本次募投项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2026年3月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币17,306.71万元，公司拟以17,306.71万元募集资金置换，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金投入金额 | 自筹资金预先投入金额 | 本次拟置换金额 |
| 1 | 高储能脉冲电容器产业化建设项目 | 50,942.81 | 50,942.81 | - | - |
| 2 | 新型电子元器件及集成电路生产项目（一期/二期） | 81,215.51 | 39,415.51 | 9,119.89 | 9,119.89 |
| 3 | 精密零组件能力提升项目 | 9,998.86 | 9,878.86 | 15.06 | 15.06 |
| 4 | 高可靠阻容元器件关键 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,052.49 | 3,052.49 |
| 技术研发项目 | |||||
| 5 | 电子材料与元器件关键技术研发项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,591.97 | 3,591.97 |
| 6 | 3C精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,430.38 | 1,430.38 |
| 7 | 数字化能力提升项目 | 9,834.00 | 9,834.00 | 96.92 | 96.92 |
| 8 | 补充流动资金 | 45,000.00 | 45,000.00 | - | - |
| 合计 | 236,991.18 | 195,071.18 | 17,306.71 | 17,306.71 | |
（二）自筹资金支付发行费用的情况公司本次募集资金各项发行费用（不含税）人民币7,914.74万元。公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币1,019.47万元（不含增值税），公司拟以1,019.47万元募集资金置换，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目 | 发行费用总额 | 自筹资金预先支付金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 承销及保荐费用 | 5,793.39 | 201.89 | 201.89 |
| 2 | 审计及验资费用 | 756.60 | 416.98 | 416.98 |
| 3 | 律师费用 | 767.92 | 333.96 | 333.96 |
| 4 | 信息披露费用 | 530.19 | - | - |
| 5 | 发行手续费及其他费用 | 66.64 | 66.64 | 66.64 |
| 合计 | 7,914.74 | 1,019.47 | 1,019.47 | |
注：以上金额均为不含税金额。
（三）募集资金置换总额公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为18,326.17万元，其中，置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为17,306.71万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为1,019.47万元（不含增值税），加总尾差系四舍五入所致。
四、募集资金置换预先投入的实施公司在《成都宏明电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》“第七节募集资金运用与未来发展规划”之“一、（一）募集资金投资项目”中已对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项作出安排，即“本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金方式支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照相关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期已累计投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项”。
公司本次募集资金置换行为与招股说明书中的内容一致，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
五、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
本事项已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议、第九届董事会第十九次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，合计人民币183,261,746.78元。
2、会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审验，已出具《关于成都宏明电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（天健审〔2026〕11-502号），认为宏明电子管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》如实反映了宏明电子以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
3、保荐机构核查意见
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具无异议核查意见。
六、备查文件
1、宏明电子第九届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、宏明电子第九届董事会第十九次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都宏明电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都宏明电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
特此公告。
成都宏明电子股份有限公司董事会
2026年9月2日