超纯应材：第一届董事会第十三次会议决议公告

成都超纯应用材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都超纯应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三 次会议于2026 年8 月26 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2026 年8 月17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事8 人,实际出席董事8 人(其中:外部董事荆晋南,独立董事叶勇、李辉和 伏长虹以通讯方式出席)。会议由董事长柴杰先生主持,公司董事会秘书及其他 高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议,董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2026 年半年度的经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半 年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1、第一届董事会第十三次会议决议;

2、董事会审计委员会2026 年第三次会议决议。

成都超纯应用材料股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日