浦发银行：第七届董事会第五十二次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议于2023年4月28日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年4月19日以电子邮件方式发出。应参加会议董事13名，实际参加会议董事13名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1.《公司关于2023年第一季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于2022年度负债质量管理情况评估报告的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于2022年度内部资本充足评估工作报告的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于2022年消费者权益保护工作总结及2023年工作计划的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于与上海国际信托有限公司关联交易的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

（关联董事郑杨、潘卫东、陈正安、刘以研回避表决）

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2023年4月28日