浦发银行：第七届董事会第五十九次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十九次会议于2023年9月27日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年9月20日以电子邮件方式发出。应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1.《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》

同意给予百联集团有限公司综合授信额度人民币130亿元，授信期限一年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

2.《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》

同意给予申能（集团）有限公司综合授信额度人民币200亿元，授信期限一年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

3.《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》

同意给予国泰君安证券股份有限公司综合授信额度人民币246亿元，授信期限一年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具

体事宜。（管蔚董事因关联关系回避表决）同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4.《公司关于非零售债项评级模型优化方案的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

5.《公司关于信用卡分池模型优化方案的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

6.《公司关于资产损失核销的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2023年9月27日