浦发银行：第七届董事会第六十二次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第六十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议于2023年11月17日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2023年11月10日以电子邮件方式发出。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事及委托出席董事10名，其中朱毅董事因公务书面委托薄今纲董事代为表决。符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1.《公司关于选举董事长的议案》

同意选举张为忠为公司董事长。其任职自国家金融监督管理总局任职资格核准后生效。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

2.《公司关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意张为忠任战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）主任委员、提名与薪酬考核委员会委员；刘以研任战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）委员；赵万兵任提名与薪酬考核委员会委员。新任董事将在国家金融监督管理总局核准其董事任职资格后履职。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

3.《公司关于新任高级管理人员薪酬适用标准的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会2023年11月17日