浦发银行：第七届董事会第七十六次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第七十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十六次会议于2024年9月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年9月24日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议审议并经表决通过了：

1.《公司关于<业务连续性管理战略规划（2024-2027年）>的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

2.《公司关于<国别风险压力测试与应急预案管理办法>的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3.《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》

（管蔚董事因关联关系回避表决)

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

4.《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5.《公司关于资产损失核销的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会2024年9月29日