浦发银行：董事会2026年第七次会议决议公告

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上海浦东发展银行股份有限公司 董事会2026 年第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026年第七次 会议于2026年6月29日以书面传签方式召开,会议通知及会议文件于2026年6月23 日以电子邮件方式发出。应参加会议董事14名,实际参加会议董事14名,符合《公 司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成的决议合法、 有效。公司高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了:

1.《公司关于<外包战略>的议案》

2.《公司2025年度主要投资企业经营与管理情况的议案》

3.《公司关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

同意提交公司股东会审议表决。

议。

董事会提名与薪酬考核委员会已事前审议通过该项议案,同意提交董事会审

4.《公司<2025年度并表管理报告>的议案》

5.《公司关于资产损失核销及授信企业风险化解方案的议案》

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2026年6月29日