白云机场:第七届董事会第七次会议决议公告

查股网  2023-11-25  白云机场(600004)公司公告

广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知于2023年11月17日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

(三)本次董事会会议于2023年11月23日以通讯会议方式召开。

(四)本次董事会应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。

(五)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第七次(临时)会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于延长地勤公司合资期的议案》

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

公司控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司(以下简称“地勤公司”)经营期限至2023年12月28日止,为延续地服业务的顺利经营,进一步提升运行效率和服务品质,探索打造一体化全链条地面服务业务和优质的地面代理服务平台,延长地勤公司合资期6年。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年11月25日


附件:公告原文