白云机场：第七届董事会第九次(临时)会议决议公告
广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2024年1月17日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
（三）本次董事会会议于2024年1月29日以通讯会议方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。
（五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第九次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于白云机场应急救护服务协议的议案》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
详见公司《关于白云机场应急救护服务协议的公告》（公告编号：
2024-004）。
（二）《关于2022年度高管人员薪酬的议案》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
公司2022年度高级管理人员薪酬考核结果如下（单位：万元）：
| 序号 | 姓名 | 2022年年薪合计 | 备注 |
| 1 | 王晓勇 | 24.38 | 2022年1-3月在公司取薪 |
| 2 | 黄 浩 | 88.76 | |
| 3 | 谢冰心 | 92.02 | |
| 4 | 戚耀明 | 88.74 | |
| 5 | 张建诚 | 73.00 | 2022年2月聘任 |
| 6 | 陈泽桦 | 86.20 |
（三）《关于聘请王利群先生担任总会计师的议案》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。同意聘请王利群先生担任总会计师，任期与公司第七届董事会一致，自本决议通过之日起生效。王利群先生与公司不存在利益冲突，除在公司及公司下属机构任职外，与控股股东广东省机场管理集团有限公司以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在需说明的关联关系，截至公司公告之日，其本人未持有公司股票。王利群先生简历附后。特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2024年1月30日个人简历：
王利群：男，中国国籍，1977年11月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。历任广州白云国际机场股份有限公司财务部项目经理，广州白云国际机场二号航站区管理有限公司财务管理部总监，广州白云国际机场股份有限公司财务部副部长，广州白云国际机场
股份有限公司财务部部长。现任广州白云国际机场股份有限公司总会计师，公共区管理分公司党委书记、执行董事。