东风股份：2026年第二次临时股东会资料

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东风汽车股份有限公司

2026年第二次临时股东会资料

湖北·武汉

二零二六年三月二十四日

东风汽车股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证股东会 的顺利进行,东风汽车股份有限公司(以下称“公司”)根据《公司章程》《股东会 议事规则》等相关法律法规和规定,特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则,认 真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股权登记日登记在册的所有股东或股东授权代理人,均有权出席股东会,并 依法享有《公司章程》《股东会议事规则》规定的各项权利。出席股东会的股东或者 股东授权代理人,应当遵守《公司章程》《股东会议事规则》等有关法律法规,自觉 维护会议秩序,不得侵犯其他股东的合法权益。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至静音状态。

四、股东在会议上发言,应围绕本次会议所审议的议案,简明扼要。主持人可安 排公司董事或其他高级管理人员等回答股东问题,与本次股东会议题无关或将泄露公 司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,会议主持人或其指定的有关人员 有权拒绝回答。议案表决开始后,会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股 东会的股东及股东授权代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反 对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决 权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。网络投票表决方式请参照本公司发布的 《东风汽车股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2026--011)。

六、谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股 东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。

会议议程

一、会议时间

现场会议时间:2026年3月24日(星期二)14:00开始

网络投票时间:2026年3月24日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:3011:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室

三、会议议程

(一)会议主持人宣布会议开始,并介绍现场出席会议的股东及股东代表人数及所 持有表决权的股份总数。

(二)审议议案

1、关于购买董监高责任险的议案

(三)股东发言及会议讨论

(四)与会股东及股东代表投票表决议案

(五)休会,统计现场表决结果

果 (六)网络投票结果产生后,宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结

(七)见证律师宣读法律意见书

(八)主持人宣布会议结束

议案资料目录

1、关于购买董监高责任险的议案...... 4

议案一:

关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表:

为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事及高级管理 人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和广大投资者的权益, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及控股 子公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险(以下简称“董 责险”),具体情况如下:

1、投保人:东风汽车股份有限公司;

2、被保险人:公司及控股子公司全体已离任、在任及未来将要任职的董(监)事、 《公司章程》中规定的高级管理人员及其他相关责任人员(具体以公司与保险公司协 商确定的范围为准);

3、责任限额:2亿元(具体以与保险公司协商确定的数额为准);

4、保险费总额:不超过50万元/年(不含税),具体以保险公司最终报价审批数 据为准,后续续保可根据市场价格协商调整;

5、保险期限:从保单生效日起12个月,后续每年可续保或重新投保。

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营 层在方案权限内办理董责险购买的相关事宜(包括但不限于:确定其他相关责任人员、 确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与 投保相关的其他事项等),以及在今后董责险合同期满时或之前办理与续保或者重新 投保等相关的事宜。

该项议案已经提交公司第七届董事会第二十三次会议审议,因公司全体董事为被 保险对象,属于利益相关方,均回避表决,该项议案直接提交本次股东会审议。

东风汽车股份有限公司

董事会

2026年3月24日