东风股份：关于变更董事会秘书的公告

东风汽车股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司原董事会秘书周方平先生因工作调整,不再担任公司董事会秘 书职务。经董事长提名,公司第七届董事会第二十七次会议审议,同意 聘任李夏女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。

一、提前离任的基本情况

是否存在 未履行完

毕的公开

是否继续在上

股子公司任职 市公司及其控

具体职务 (如适用)

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

承诺

东风蓝卡

(武汉)科

技有限公

司董事长、

总经理、党

支部书记

周方平 董事会秘

2026 年7

2026 年12

月6 日 工作调整 是

否

月13 日

书

二、离任对公司的影响

周方平先生已按照公司相关规定做好交接工作,其离任董事会秘书职 务不会对本公司日常经营活动产生不利影响。

三、聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查,公司于2026 年7 月13 日召开了第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更公

司董事会秘书的议案》,同意聘任李夏女士(简历详见附件)为公司董事 会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

李夏女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,具备履 行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,具有良好 的职业道德和个人品质,符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》 等法律、法规和规范性文件要求的担任上市公司董事会秘书的任职条件。 截至目前,李夏女士未持有本公司股份。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日

附件:简历

李夏女士,1988 年5 月出生,研究生学历,本科毕业于山东大学 法学院,取得法学学位;硕士毕业于英国赫尔大学,取得国际商法硕 士学位。主要工作经历如下:

2014.03--2018.05 东风雷诺汽车有限公司总裁办公室法律事 务与董事会业务管理

2018.05--2023.04 东风汽车集团股份有限公司法务部法务支 持分部法律咨询岗位

2023.04--2025.06 东风物流集团股份有限公司法务合规室经 理、总法律顾问、首席合规官

2025.06--2026.04 东风汽车股份有限公司综合管理部法务合 规分部部长

2026.04 至今

东风汽车股份有限公司综合管理部副部长