东风股份：第七届董事会第二十七次会议决议公告

东风汽车股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七 次会议于2026 年7 月13 日以通讯表决的方式召开,会议通知于2026 年 7 月3 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应当参加董事9 名, 实际参加董事9 名,其中:董事长张小帆先生因故不能亲自参加本次会 议,书面委托董事樊启才先生出席会议并代行董事权利。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于调整公司2026 年度投资计划的议案

同意在公司2026 年度投资计划中增加福瑞通2027 款前造型改型生 产准备项目投资发包预算1,909 万元,支付预算954 万元。调整后,公 司2026 年度投资发包预算13,364 万元,2026 年度投资支付预算20,352 万元。

表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

(二)关于变更公司董事会秘书的议案

周方平先生因工作调整不再担任公司董事会秘书职务,经董事长提 名,董事会同意聘任李夏女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会 审议。

表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。

具体内容请详见《东风汽车股份有限公司关于变更董事会秘书的公 告》(公告编号:2026-035)。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日