首创环保：第八届董事会2023年度第五次临时会议决议公告

北京首创生态环保集团股份有限公司第八届董事会2023年度第五次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年度第五次临时会议于2023年5月19日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2023年5月25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

审议通过《关于退出中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）等相关事宜的议案》

1. 同意公司退出中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）项目，并签署《中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）工程项目解除合同后续事宜处置协议》《中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）项目解除合同后续事宜处置协议》；

2. 同意联合体之间在友好协商下，签署联合体各方内部相关解除协议；

3. 同意注销中山水汇生态环境有限公司，待完成项目决算、公司资产清理及债权债务关系清算等事项后启动注销事宜；

4. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

详见公司2023-032号公告。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2023年5月25日