首创环保：第八届董事会2023年度第十六次临时会议决议公告

北京首创生态环保集团股份有限公司第八届董事会2023年度第十六次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年度第十六次临时会议于2023年12月21日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2023年12月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会成员调整的议案》

因到龄退休，曹国宪先生不再担任公司副董事长、董事及所任专门委员会的相关职务。故拟调整公司第八届董事会战略委员会成员，调整前后的具体成员组成如下：

调整前：

主任委员：刘永政；委员：曹国宪、邓文斌、刘俏、张萌；

调整后：

主任委员：刘永政；委员：邓文斌、李伏京、刘俏、张萌。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2023年12月27日