首创环保：第九届董事会2024年度第二次临时会议决议公告

北京首创生态环保集团股份有限公司第九届董事会2024年度第二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2024年度第二次临时会议于2024年3月1日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2024年3月7日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持，公司监事及高管因工作原因未列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》

同意聘任官念女士为公司董事会秘书，郭雪飞先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2024年3月7日

附：相关人员简历官念：女，1987年3月出生，硕士，法律职业资格，基金从业资格。曾任公司法律部高级经理，董事会办公室副主任。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。官念女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。郭雪飞：男，1987年12月出生，硕士。曾任法院助理审判员，北京首都创业集团有限公司法律部经理、高级经理、总经理助理，首创证券股份有限公司总法律顾问。