上海机场：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2023-029
上海国际机场股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海虹桥机场华港雅阁酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 234 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,754,519,930 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.5056 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会由公司董事长冯昕先生主持，大会对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，除公司独立董事王志强先生因出差未出席本次股东大会
外，出席8人；
2、公司在任监事5人，除公司监事徐泓女士、刘红女士、沈小玲女士因出差未出席本次股东大会外，出席2人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,754,208,360 | 99.9822 | 256,870 | 0.0146 | 54,700 | 0.0032 |
2、 议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,754,208,360 | 99.9822 | 256,870 | 0.0146 | 54,700 | 0.0032 |
3、 议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,754,208,360 | 99.9822 | 256,870 | 0.0146 | 54,700 | 0.0032 |
4、 议案名称：2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,754,450,130 | 99.9960 | 65,700 | 0.0037 | 4,100 | 0.0003 |
5、 议案名称：关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,741,285,311 | 99.2457 | 13,179,919 | 0.7512 | 54,700 | 0.0031 |
6、 议案名称：关于聘请公司2023年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,753,353,341 | 99.9335 | 1,166,189 | 0.0665 | 400 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于物流公司及下属智汇港公司与机场集团进行关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 301,078,434 | 99.7919 | 65,700 | 0.0218 | 562,100 | 0.1863 |
8、 议案名称：关于调整公司独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,753,704,160 | 99.9535 | 257,370 | 0.0147 | 558,400 | 0.0318 |
9、 议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 300,282,351 | 99.5281 | 853,383 | 0.2829 | 570,500 | 0.1890 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2022年度利润分配方案 | 301,636,434 | 99.9769 | 65,700 | 0.0218 | 4,100 | 0.0013 |
| 5 | 关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案 | 288,471,615 | 95.6134 | 13,179,919 | 4.3685 | 54,700 | 0.0181 |
| 6 | 关于聘请公司2023年度内部控制审 | 300,539,645 | 99.6133 | 1,166,189 | 0.3865 | 400 | 0.0002 |
| 计机构的议案 | |||||||
| 7 | 关于物流公司及下属智汇港公司与机场集团进行关联交易的议案 | 301,078,434 | 99.7919 | 65,700 | 0.0218 | 562,100 | 0.1863 |
| 8 | 关于调整公司独立董事年度津贴的议案 | 300,890,464 | 99.7296 | 257,370 | 0.0853 | 558,400 | 0.1851 |
| 9 | 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期方案的议案 | 300,282,351 | 99.5281 | 853,383 | 0.2829 | 570,500 | 0.1890 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会上述全部议案获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过, 其中，关联股东上海机场（集团）有限公司回避表决议案7和议案9。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、徐浩勋
2、 律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
2023年6月21日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议