包钢股份：第七届董事会第四次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知和议案等书面材料于2023年8月21日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年8月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事公会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

公司2023年半年度报告内容详见8月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2023年半年度报告全文）》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司2023年半年度报告摘要）》。

独立董事对此报告发表了同意的独立意见。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》

关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告内容详见8月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司2023年半年度风险评估报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。关联董事刘振刚、邢立广、李强、王臣、李雪峰回避表决。

（三）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对此已做事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过《关于制定<包钢股份合规管理办法>的议案》

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过《关于制定<包钢股份合规管理三年行动实施方案（2023—2025年）>和<包钢股份2023年合规管理工作计划>的议案》

议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2023年8月24日