包钢股份：第七届董事会第十三次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知和议案等书面材料于2024年4月2日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年4月7日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司1#高炉大修的议案》

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年4月8日