包钢股份：关于第七届董事会第十九次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司关于第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知和议案等书面材料于2024年8月23日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年8月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2024年半年度报告》

具体内容详见8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2024年半年度报告全文）》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司2024年半年

度报告摘要）》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

本事项已经2024年第五次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

关联董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。关联董事张昭、韩培信、王占成回避表决。

（三）会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

具体内容详见8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年8月27日