包钢股份：第七届董事会第二十五次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知和议案等书面材料于2025年2月21日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年2月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围中增加“特种设备制造”“特种设备销售”内容，并修改《公司章程》对应条款。具体内容详见2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》和《包钢股份章程》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 （二）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司2025年第一次临时股东大会将于2025年3月13日在包头市昆区包钢信息大楼713会议室召开。具体内容详见2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会通知》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2025年2月25日