包钢股份：第七届董事会第四十六次会议决议公告

股票代码:600010

股票简称:包钢股份

编号:(临)2026-025

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第七届 董事会第四十六次会议通知和议案等书面材料于2026 年4 月21 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2026 年4 月28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事12 人, 实际参加表决董事12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)会议审议通过了《公司2026 年第一季度报告》

具体内容详见4 月29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果:同意12 票,弃权0 票,反对0 票。

(二)会议审议通过了《关于修订<包钢股份法定代表人授 权事项管理办法>的议案》

议案表决结果:同意12 票,弃权0 票,反对0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2026年4月28日