包钢股份：第八届董事会第五次会议决议公告

股票代码:600010

股票简称:包钢股份

编号:(临)2026-047

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事 会第五次会议通知和议案等书面材料于2026 年7 月22 日以专人及 发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2026 年7 月27 日以现场 会议方式召开。本次会议应参加表决董事12 人,实际参加表决董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于选举董事长的议案》

董事会选举陈文琢先生为公司董事长,任期自本次董事会决议 通过之日起至第八届董事会届满之日止。

议案表决结果:同意12 票,弃权0 票,反对0 票。

(二)会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

公司于7 月27 日召开了2026 年第三次临时股东会,选举陈文

琢先生、常国兴先生为公司第八届董事会董事。根据《公司法》《公 司章程》《公司董事会专门委员会工作规则》,需对公司董事会下设的 三个专门委员会成员进行调整,调整后情况如下:

1.战略、风险及ESG 委员会

主任委员:陈文琢

委 员:梁志刚 余英武 王伟平 付明月 王洪亮

郭文亮 常国兴

2.提名、薪酬与考核委员会

主任委员:肖 军

委 员:王伟平 付明月

3.审计委员会

主任委员:文守逊

委 员:王占成 付明月 王洪亮 薛飞

议案表决结果:同意12 票,弃权0 票,反对0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2026 年7 月27 日