包钢股份：2026年第二次独立董事专门会议决议

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议

内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二次独立董事专门会议会议于2026 年8 月17 日以通讯 方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举王洪亮先生担 任会议召集人并主持会议,会议应参会独立董事4 人,实际 参会独立董事4 人。本次会议符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司独立董 事工作规则》等有关规定。

全体独立董事对本次会议议案进行了审议,在充分沟通 基础上,经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于对包钢集团财务有限责任公司2026 年半年度风险评估报告》

我们认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业 法人营业执照》;未发现财务公司存在违反国家金融监督管 理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形, 财务公司的各项监管指标符合该办法的要求规定;财务公司 成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经 营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷,不存在损害公司 及中小股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《内蒙古包钢钢联股份有限公司2026 年第二次独 立董事专门会议决议》之签署页)

肖 军

文守逊

文字逊

付明月

付明月

王洪亮

王张亮

2026 年8 月17 日