华能国际：华能国际2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2023-043
华能国际电力股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部
A102会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 |
| 其中：A 股股东人数 | 67 |
| 境外上市外资股股东人数（H 股） | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,726,827,279 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,468,933,494 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,257,893,785 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.961838 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 53.948803 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 8.013035 |
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席3人，董事黄坚、王葵、陆飞、滕玉、米大斌、程
衡、林崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事徐孟洲、刘吉臻、张先治、夏清因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事6人，出席2人，监事会副主席穆烜、监事夏爱东、顾建国、徐建平因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A | 8,440,516,020 | 99.664450 | 28,247,940 | 0.333548 | 169,534 | 0.002002 |
| 股 | ||||||
| H股 | 1,054,686,089 | 83.845401 | 173,811,067 | 13.817627 | 29,396,629 | 2.336972 |
| 普通股合计 | 9,495,202,109 | 97.618698 | 202,059,007 | 2.077337 | 29,566,163 | 0.303965 |
2、 议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,465,095,640 | 99.954683 | 3,668,320 | 0.043315 | 169,534 | 0.002002 |
| H股 | 1,198,426,272 | 95.272454 | 30,070,884 | 2.390574 | 29,396,629 | 2.336972 |
| 普通股合计 | 9,663,521,912 | 99.349167 | 33,739,204 | 0.346868 | 29,566,163 | 0.303965 |
3、 议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,464,804,070 | 99.951240 | 3,959,890 | 0.046758 | 169,534 | 0.002002 |
| H股 | 1,195,116,331 | 95.009320 | 33,380,825 | 2.653708 | 29,396,629 | 2.336972 |
| 普通股合计 | 9,659,920,401 | 99.312141 | 37,340,715 | 0.383894 | 29,566,163 | 0.303965 |
4、 议案名称：《公司2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,468,929,994 | 99.999959 | 3,400 | 0.000040 | 100 | 0.000001 |
| H股 | 1,230,521,156 | 97.823932 | 30,000 | 0.002385 | 27,342,629 | 2.173683 |
| 普通股合计 | 9,699,451,150 | 99.718550 | 33,400 | 0.000344 | 27,342,729 | 0.281106 |
5、 议案名称：《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
5.01《关于公司短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,465,177,304 | 99.955647 | 3,756,187 | 0.044353 | 3 | 0.000000 |
| H股 | 1,179,010,923 | 93.728973 | 51,540,230 | 4.097344 | 27,342,629 | 2.173683 |
| 普通股合计 | 9,644,188,227 | 99.150401 | 55,296,417 | 0.568494 | 27,342,632 | 0.281105 |
5.02《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,465,177,304 | 99.955647 | 3,756,187 | 0.044353 | 3 | 0.000000 |
| H股 | 1,179,010,923 | 93.728973 | 51,540,230 | 4.097344 | 27,342,629 | 2.173683 |
| 普通股合计 | 9,644,188,227 | 99.150401 | 55,296,417 | 0.568494 | 27,342,632 | 0.281105 |
5.03《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,465,177,304 | 99.955647 | 3,756,187 | 0.044353 | 3 | 0.000000 |
| H股 | 1,179,010,923 | 93.728973 | 51,540,230 | 4.097344 | 27,342,629 | 2.173683 |
| 普通股合计 | 9,644,188,227 | 99.150401 | 55,296,417 | 0.568494 | 27,342,632 | 0.281105 |
6、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,465,177,304 | 99.955647 | 3,756,187 | 0.044353 | 3 | 0.000000 |
| H股 | 1,179,010,923 | 93.728973 | 51,540,230 | 4.097344 | 27,342,629 | 2.173683 |
| 普通股合计 | 9,644,188,227 | 99.150401 | 55,296,417 | 0.568494 | 27,342,632 | 0.281105 |
7、 议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,421,814,536 | 99.443626 | 47,118,958 | 0.556374 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 782,783,848 | 62.229725 | 447,447,308 | 35.571152 | 27,662,629 | 2.199123 |
| 普通股合 | 9,204,598,384 | 94.631046 | 494,566,266 | 5.084559 | 27,662,629 | 0.284395 |
计
8、 议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,464,244,256 | 99.944630 | 3,756,187 | 0.044353 | 933,051 | 0.011017 |
| H股 | 1,174,084,758 | 93.337353 | 51,540,230 | 4.097343 | 32,268,794 | 2.565304 |
| 普通股合计 | 9,638,329,014 | 99.090163 | 55,296,417 | 0.568494 | 33,201,845 | 0.341343 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《公司2022年度利润分配预案》 | 1,847,143,327 | 99.999811 | 3,400 | 0.000184 | 100 | 0.000005 |
| 8 | 《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》 | 1,842,457,589 | 99.746136 | 3,756,187 | 0.203351 | 933,051 | 0.050513 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第5、6、7项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、孟睿
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2023年6月21日