华能国际：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2023-082
华能国际电力股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年12月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部
A102会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 |
| 其中：A股股东人数 | 46 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,547,740,799 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 8,323,356,469 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,224,384,330 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.821022 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 53.021448 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 7.799574 |
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席3人，董事黄坚、陆飞、滕玉、米大斌、程衡、林
崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事徐孟洲、徐海锋、刘吉臻、张先治因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事6人，出席1人，监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监事夏爱东、顾建国、徐建平因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于海南公司为关联方提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,687,901,095 | 99.782776 | 3,674,508 | 0.217224 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 668,188,585 | 88.809477 | 46,189,745 | 6.139115 | 38,006,000 | 5.051408 |
| 普通股合计 | 2,356,089,680 | 96.404595 | 49,864,253 | 2.040306 | 38,006,000 | 1.555099 |
2、 议案名称：关于公司2024年与华能集团日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,690,761,200 | 99.951855 | 814,403 | 0.048145 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 707,812,542 | 94.075928 | 6,565,788 | 0.872664 | 38,006,000 | 5.051408 |
| 普通股合计 | 2,398,573,742 | 98.142924 | 7,380,191 | 0.301977 | 38,006,000 | 1.555099 |
3、 议案名称：关于聘任公司2024年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,323,353,869 | 99.999969 | 2,600 | 0.000031 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 1,186,374,330 | 96.895583 | 4,000 | 0.000326 | 38,006,000 | 3.104091 |
| 普通股合计 | 9,509,728,199 | 99.601868 | 6,600 | 0.000069 | 38,006,000 | 0.398063 |
4、 议案名称：关于交易所权益并表型类REITs（莱芜发电项目）所涉及关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,690,761,200 | 99.951855 | 814,403 | 0.048145 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 707,812,542 | 94.075928 | 6,565,788 | 0.872664 | 38,006,000 | 5.051408 |
| 普通股合计 | 2,398,573,742 | 98.142924 | 7,380,191 | 0.301977 | 38,006,000 | 1.555099 |
5、 议案名称：关于辽宁清能公司增资关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 1,691,573,003 | 99.999846 | 2,600 | 0.000154 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 714,374,330 | 94.948061 | 4,000 | 0.000531 | 38,006,000 | 5.051408 |
| 普通股合计 | 2,405,947,333 | 98.444631 | 6,600 | 0.000270 | 38,006,000 | 1.555099 |
(二) 累积投票议案表决情况
6.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 选举王葵先生为公司董事 | 9,456,136,655 | 99.040567 | 是 |
| 6.02 | 选举王志杰先生为公司董事 | 9,487,187,713 | 99.365786 | 是 |
| 6.03 | 选举黄历新先生为公司董事 | 9,493,791,564 | 99.434953 | 是 |
| 6.04 | 选举杜大明先生为公司董事 | 9,488,359,087 | 99.378055 | 是 |
| 6.05 | 选举周奕先生为公司董事 | 9,488,359,087 | 99.378055 | 是 |
| 6.06 | 选举李来龙先生为公司董事 | 9,488,359,087 | 99.378055 | 是 |
| 6.07 | 选举曹欣先生为公司董事 | 9,488,359,087 | 99.378055 | 是 |
| 6.08 | 选举李海峰先生为公司董事 | 9,439,759,298 | 98.869036 | 是 |
| 6.09 | 选举丁旭春先生为公司董事 | 9,488,359,087 | 99.378055 | 是 |
| 6.10 | 选举王剑锋先生为公司董事 | 9,488,359,087 | 99.378055 | 是 |
7.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 选举夏清先生为公司独立董事 | 9,481,720,326 | 99.308523 | 是 |
| 7.02 | 选举贺强先生为公司独立董事 | 9,509,454,936 | 99.599006 | 是 |
| 7.03 | 选举张丽英女士为公司独立董事 | 9,509,454,936 | 99.599006 | 是 |
| 7.04 | 选举张守文先生为公司独立董事 | 9,509,454,936 | 99.599006 | 是 |
| 7.05 | 选举党英女士为公司独立董事 | 9,509,454,936 | 99.599006 | 是 |
8.00 关于公司监事会换届选举的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举曹世光先生为公司股东代表监事 | 9,506,780,936 | 99.570999 | 是 |
| 8.02 | 选举寇尧洲女士为公司股东代表监事 | 9,509,134,936 | 99.595654 | 是 |
| 8.03 | 选举夏爱东先生为公司股东代表监事 | 9,506,780,936 | 99.570999 | 是 |
| 8.04 | 选举宋太纪先生为公司股东代表监事 | 9,444,337,712 | 98.916989 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于海南公司为关联方提供反担保的议案 | 1,687,901,095 | 99.782776 | 3,674,508 | 0.217224 | 0 | 0.000000 |
| 2 | 关于公司2024 年与华能集团日常关联交易的议案 | 1,690,761,200 | 99.951855 | 814,403 | 0.048145 | 0 | 0.000000 |
| 3 | 关于聘任公司 2024年度审计师的议案 | 1,701,567,202 | 99.999847 | 2,600 | 0.000153 | 0 | 0.000000 |
| 4 | 关于交易所权益并表型类 REITs（莱芜发电项目）所涉及关联交易的议案 | 1,690,761,200 | 99.951855 | 814,403 | 0.048145 | 0 | 0.000000 |
| 5 | 关于辽宁清能公司增资关联交易的 | 1,691,573,003 | 99.999846 | 2,600 | 0.000154 | 0 | 0.000000 |
| 议案 | |||||||
| 6.01 | 选举王葵先生为公司董事 | 1,695,809,709 | 99.661484 | ||||
| 6.02 | 选举王志杰先生为公司董事 | 1,699,807,716 | 99.896444 | ||||
| 6.03 | 选举黄历新先生为公司董事 | 1,700,189,655 | 99.918890 | ||||
| 6.04 | 选举杜大明先生为公司董事 | 1,699,289,802 | 99.866006 | ||||
| 6.05 | 选举周奕先生为公司董事 | 1,699,289,802 | 99.866006 | ||||
| 6.06 | 选举李来龙先生为公司董事 | 1,699,289,802 | 99.866006 | ||||
| 6.07 | 选举曹欣先生为公司董事 | 1,699,289,802 | 99.866006 | ||||
| 6.08 | 选举李海峰先生为公司董事 | 1,695,158,269 | 99.623199 | ||||
| 6.09 | 选举丁旭春先生为公司董事 | 1,699,289,802 | 99.866006 | ||||
| 6.10 | 选举王剑锋先生为公司董事 | 1,699,289,802 | 99.866006 | ||||
| 7.01 | 选举夏清先生为公司独立董事 | 1,697,490,061 | 99.760237 | ||||
| 7.02 | 选举贺强先生为公司独立董事 | 1,701,317,202 | 99.985155 | ||||
| 7.03 | 选举张丽英女士为公司独立董事 | 1,701,317,202 | 99.985155 | ||||
| 7.04 | 选举张守文先生为公司独立董事 | 1,701,317,202 | 99.985155 | ||||
| 7.05 | 选举党英女 | 1,701,317,202 | 99.985155 |
士为公司独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第1、2、4、5项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总计为7,235,376,866股，不计入参加第1、2、4、5项议案表决的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2023年12月6日