华能国际：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-033
华能国际电力股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部
A102会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 |
| 其中：A股股东人数 | 115 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,668,367,962 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,445,490,957 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,222,877,005 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.589442 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 53.799470 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 7.789972 |
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席7人，董事杜大明、周奕、李来龙、曹欣、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事张守文、党英因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事6人，出席3人，监事会主席曹世光、监事会副主席寇尧洲、监事夏爱东因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,418,802,733 | 99.683994 | 26,550,390 | 0.314374 | 137,834 | 0.001632 |
| H股 | 1,040,178,421 | 85.059938 | 155,662,584 | 12.729210 | 27,036,000 | 2.210852 |
| 普通股合计 | 9,458,981,154 | 97.834311 | 182,212,974 | 1.884630 | 27,173,834 | 0.281059 |
2、 议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,444,148,567 | 99.984105 | 1,204,556 | 0.014263 | 137,834 | 0.001632 |
| H股 | 1,175,107,839 | 96.093706 | 20,733,166 | 1.695442 | 27,036,000 | 2.210852 |
| 普通股合计 | 9,619,256,406 | 99.492039 | 21,937,722 | 0.226902 | 27,173,834 | 0.281059 |
3、 议案名称：《公司2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,444,148,567 | 99.984105 | 1,204,556 | 0.014263 | 137,834 | 0.001632 |
| H股 | 1,173,225,096 | 95.939746 | 22,615,909 | 1.849402 | 27,036,000 | 2.210852 |
| 普通股合计 | 9,617,373,663 | 99.472566 | 23,820,465 | 0.246375 | 27,173,834 | 0.281059 |
4、 议案名称：《公司2023年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,445,472,957 | 99.999787 | 18,000 | 0.000213 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 1,197,363,005 | 97.913609 | 0 | 0.000000 | 25,514,000 | 2.086391 |
| 普通股合计 | 9,642,835,962 | 99.735922 | 18,000 | 0.000187 | 25,514,000 | 0.263891 |
5、 议案名称：《关于公司发行短期融资券和超短期融资券的议案》
5.01《关于公司发行短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,445,472,957 | 99.999787 | 18,000 | 0.000213 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 1,197,363,005 | 97.913609 | 0 | 0.000000 | 25,514,000 | 2.086391 |
| 普通股合计 | 9,642,835,962 | 99.735922 | 18,000 | 0.000187 | 25,514,000 | 0.263891 |
5.02《关于公司发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,445,472,957 | 99.999787 | 18,000 | 0.000213 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 1,197,363,005 | 97.913609 | 0 | 0.000000 | 25,514,000 | 2.086391 |
| 普通股合计 | 9,642,835,962 | 99.735922 | 18,000 | 0.000187 | 25,514,000 | 0.263891 |
6、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,445,472,957 | 99.999787 | 18,000 | 0.000213 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 1,197,363,005 | 97.913609 | 0 | 0.000000 | 25,514,000 | 2.086391 |
| 普通股合 | 9,642,835,962 | 99.735922 | 18,000 | 0.000187 | 25,514,000 | 0.263891 |
计
7、 议案名称：《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,394,088,618 | 99.391364 | 51,402,339 | 0.608636 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 799,685,543 | 65.393784 | 397,357,462 | 32.493657 | 25,834,000 | 2.112559 |
| 普通股合计 | 9,193,774,161 | 95.091273 | 448,759,801 | 4.641526 | 25,834,000 | 0.267201 |
8、 议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,445,472,957 | 99.999787 | 18,000 | 0.000213 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 1,197,363,005 | 97.913609 | 0 | 0.000000 | 25,514,000 | 2.086391 |
| 普通股合 | 9,642,835,962 | 99.735922 | 18,000 | 0.000187 | 25,514,000 | 0.263891 |
计
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,438,113,567 | 99.912647 | 7,377,390 | 0.087353 | 0 | 0.000000 |
| H股 | 1,099,895,137 | 89.943235 | 97,467,868 | 7.970374 | 25,514,000 | 2.086391 |
| 普通股合计 | 9,538,008,704 | 98.651693 | 104,845,258 | 1.084416 | 25,514,000 | 0.263891 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《公司2023年度利润分配预案》 | 1,823,686,290 | 99.999013 | 18,000 | 0.000987 | 0 | 0.000000 |
| 8 | 《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》 | 1,823,686,290 | 99.999013 | 18,000 | 0.000987 | 0 | 0.000000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第5、6、7、9项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司2023年度末期股息将派发予2024年7月10日收市后登记在公司股东名册的所有股东，具体安排请参见公司届时另行发布的2023年度利润分配实施公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2024年6月26日