华能国际：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-072
华能国际电力股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年12月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部
A102会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,387 |
| 其中：A股股东人数 | 1,384 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,524,206,680 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 8,322,745,781 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 1,201,460,899 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.671105 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 53.017558 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 7.653547 |
(四) 表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席4人，董事王志杰、杜大明、周奕、李来龙、曹欣、
李海峰、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、张守文、党英因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席曹世光、监事会副主席寇尧洲、
监事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司2025年度审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,320,218,991 | 99.969640 | 2,023,790 | 0.024316 | 503,000 | 0.006044 |
| H股 | 1,176,184,584 | 97.896202 | 0 | 0.000000 | 25,276,315 | 2.103798 |
| 普通股合计 | 9,496,403,575 | 99.708080 | 2,023,790 | 0.021248 | 25,779,315 | 0.270672 |
2、 议案名称：关于公司2025年与华能集团日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,666,304,525 | 99.840596 | 2,130,790 | 0.127672 | 529,600 | 0.031732 |
| H股 | 726,228,899 | 96.642274 | 0 | 0.000000 | 25,232,000 | 3.357726 |
| 普通股合计 | 2,392,533,424 | 98.847625 | 2,130,790 | 0.088033 | 25,761,600 | 1.064342 |
3、 议案名称：关于公司与中国华能财务有限责任公司签署2025年度至2027年度金融服务协议的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,645,023,523 | 98.565495 | 23,399,792 | 1.402054 | 541,600 | 0.032451 |
| H股 | 474,737,016 | 63.175212 | 251,491,883 | 33.467062 | 25,232,000 | 3.357726 |
| 普通股合计 | 2,119,760,539 | 87.578001 | 274,891,675 | 11.357162 | 25,773,600 | 1.064837 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于聘任公司2025年度审计师的议案 | 1,698,432,324 | 99.851449 | 2,023,790 | 0.118979 | 503,000 | 0.029572 |
| 2 | 关于公司2025年与华能集团日常关联交易的议案 | 1,666,304,525 | 99.840596 | 2,130,790 | 0.127672 | 529,600 | 0.031732 |
| 3 | 关于公司与中国华能财务有限责任公司签署2025年度至2027年度金融服务协议的议案 | 1,645,023,523 | 98.565495 | 23,399,792 | 1.402054 | 541,600 | 0.032451 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第2、3项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、华能结构调整1号证券投资私募基金等关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份总数为7,257,376,866股，不计入参加第2、3项议案表决的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2024年12月13日