皖通高速：第九届董事会第三十一次会议决议公告

安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年4月27日（星期四）上午以通讯方式召开第九届董事会第三十一次会议。

（二）会议通知及会议材料于2023年4月17日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体董事均出席了会议。

（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了会议通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过本公司2023年第一季度报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于本公司内设机构调整情况的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2023年4月27日