皖通高速：第九届董事会第四十次会议决议公告

安徽皖通高速公路股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年11月21日（星期二）上午以通讯方式召开了第九届董事会第四十次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于2023年11月10日和2023年11月17日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于公司高级管理人员变动的议案；

董事会于近日收到公司副总经理邓萍女士的书面辞职报告，因工作变动原因，邓萍女士申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，邓萍女士不再担任公司任何职务。

根据总经理汪小文先生提名和工作需要，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，拟聘任张金林先生为公司副总经理、吴建民先生为公司总工程师，任期均自本次董事会通过之日起至本届董事会换届之日止。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

该项议案的详情请参见公司同日发布的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

（二）审议通过关于公司2023年度固定资产报废处置的议案。

根据公司《固定资产管理暂行办法》，公司组织开展了2023年度固定资产报废处置计划编制工作，根据本部相关部门、所属各营运管理单位报送的年度固定资产报废处置计划，董事会同意本次报废处置固定资产共3486项，原值合计人民币2.06亿元，净值合计人民币1,824.29万元。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2023年11月21日