皖通高速：变更董事会召开日期

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安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號:995)

變更董事會召開日期

茲提述安徽皖通高速公路股份有限公司(?本公司?)於2026年8月12日就有關將於 2026年8月24日(星期一)舉行之董事會(?董事會?)會議(?董事會會議?)以(其中 包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月未經審計的中 期業績及其他相關事項(如有)而發出的公告(?原公告?)。

由於本公司工作安排調整,董事會謹此宣佈,董事會會議日期將由2026年8月24日 (星期一)改期至2026年8月27日(星期四)。

除上述變更外,董事會確認原公告的所有其他內容均保持不變。

承董事會命

安徽皖通高速公路股份有限公司

公司秘書

簡雪艮

中國安徽省合肥市

2026年8月17日

截至本公告日,本公司董事會成員包括執行董事汪小文(主席)、余泳及陳季平; 非執行董事楊旭東;獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉;以及職工董事吳長 明。