华夏银行：第八届董事会第三十六次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华夏银行股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2023年8月24日在北京以现场方式召开。会议通知于2023年8月14日以电子邮件及书面材料方式发出。会议应到董事17人，实到董事17人，有效表决票17票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。部分监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议，做出如下决议：

一、审议并通过《关于〈华夏银行2023年半年度报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于〈华夏银行2023年半年度资本充足率报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于〈华夏银行2023年度恢复计划报告〉的议案》。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于〈华夏银行2022年度处置计划报告（修订版）〉的议案》。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

五、分项审议并通过《关于关联财务公司2023年半年度风险持续评估的报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（一）关于首钢集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估的报告

表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。邹立宾董事回避审议和表决。

（二）关于中国电力财务有限公司2023年半年度风险持续评估的报告

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《关于变更转让村镇银行股权方案的议案》。

表决结果：赞成17票，反对0票，弃权0票。特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2023年8月26日