华夏银行：第九届董事会第六次会议决议公告
A股代码：600015 A股简称：华夏银行 编号：2025—17
华夏银行股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华夏银行股份有限公司（简称“华夏银行”或“本行”）第九届董事会第六次会议于 2025年4月16日在北京召开。会议通知和材料于2025年4月3日以电子邮件方式发出。会议应到董事10人，实到董事9人，有效表决票10票。杨伟董事因公务未能出席会议，委托刘瑞嘉董事行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本行监事、高级管理人员列席会议。会议由执行董事、行长瞿纲（代为履行董事长职责）主持，经与会董事审议，做出如下决议：
一、审议并通过《华夏银行董事会2024年度工作报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《华夏银行2024年经营情况和2025年经营工作安排报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《华夏银行2024年度财务决算报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《华夏银行2024年度利润分配预案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
2024年度拟按总股本15,914,928,468股为基数，每10股现金分红3.05元（含税），拟分配现金股利48.55亿元（含税），连同2024年中期已派发现金股利每10股1.00元（含税），分配现金股利15.91亿元（含税），全年共派发现金股利每10股4.05元（含税），分配现金股利64.46亿元（含税）。
本行目前仍处于持续转型升级的发展期，考虑资本补充的难度和资本监管要求，同时为下一规划期的发展奠定基础，需要加大资本内生积累，留存的未分配利润用于补充资本。近三年现金分红比例基本稳定，兼顾了股东投资回报和本行可持续发展需求。
五、审议并通过《华夏银行2025年度财务预算报告》。
《华夏银行2025年度财务预算报告》包含2025年投资计划报告。表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于聘请2025年度会计师事务所及其报酬的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本行拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计服务机构。按照合同约定的审计服务范围主要包括：2025年度财务报表审计、2025年中期财务报表审阅、2025年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用不超过800万元。
七、审议并通过《关于〈华夏银行2024年年度报告〉的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于〈华夏银行2024年第三支柱信息披露报告〉的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《华夏银行2025年度风险管理策略》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《华夏银行2024年度风险偏好执行情况评估报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过《华夏银行风险偏好陈述书》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过《关于华夏银行贷款减免审批权限的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
（一）减免单户借款人贷款金额（含本金、利息、费用、迟延履行金）在5亿元及以上的，由股东大会按其议事规则和程序进行审批，并将贷款减免方案提交财政部商有关部门审核，报国务院批准后实施。
（二）减免单户借款人贷款金额（含本金、利息、费用、迟延履行金）在5亿元以下的，由股东大会授权以及董事会转授权按照以下审批权限审批：
1. 减免单户借款人贷款金额（含本金、利息、费用、迟延履行金）在 2 亿元及以上，5 亿元以下的，由董事会按其议事规则和程序进行审批；
2. 减免单户借款人贷款金额（含本金、利息、费用、迟延履行金）2亿元以下的，经履行内部相关审议程序后，由总行行长审批。
总行行长在审批权限范围内，可根据管理需要和风险管理能力，实施差异化转授权。
十三、审议并通过《关于关联财务公司2024年度风险持续评估的报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。邹立宾副董事长回避表决。
上述议案已经本行独立董事专门会议事前认可并全票审议通过。本行年审会计师事务所已对相关事项出具专项说明。
十四、审议并通过《关于〈华夏银行2024年度内部控制评价报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过《关于华夏银行总行自有产权数据中心建设项目的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
董事会授权高级管理层办理项目如下事宜：由行长及其授权人士在项目总预算范围内参加土地竞拍，并推进项目后续建设事宜（以竞拍成功为前提），包括但不限于与有关各方谈判、签署与本项目相关的所有文件，处理自有资金投入计划，项目后续设计、施工单位的招标，项目施工、验收，办理本项目过程中的所有相关工作。
十六、审议并通过《华夏银行2024年度规划执行评估报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
十七、审议并通过《关于〈华夏银行2024年社会责任报告〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
十八、审议并通过《华夏银行2024年度绩效薪酬追索扣回情况报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
十九、审议并通过《关于制定〈华夏银行绩效薪酬追索扣回管理办法（试行）〉
的议案》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。瞿纲、杨伟、刘瑞嘉、宋继清执行董事回避表决。
二十、审议并通过《关于董事会对总行级高管人员2024年度考核情况的议案》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。瞿纲、杨伟、刘瑞嘉、宋继清执行董事回避表决。
董事会对本行各名总行级高级管理人员2024年度考核等级全部为A。
二十一、审议并通过《华夏银行董事会对董事2024年度履职评价情况报告》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。各位董事回避表决本人履职评价事项，有表决权的董事一致赞成该项议案。
董事会对 2024年度参与评价的15名董事评价结果均为称职。
二十二、审议并通过《华夏银行独立董事独立性专项评估报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。丁益、赵红、郭庆旺、陈胜华独立董事回避表决。
二十三、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司市值管理制度〉的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
《华夏银行股份有限公司市值管理制度》共五章，从市值管理的定义与基本原则、机构与职责、市值管理的主要方式、监测预警机制和应急措施等方面，对本行市值管理工作进行规范。
二十四、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行2025年度估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
二十五、审议并通过《华夏银行董事会提名与薪酬考核委员会2025年工作计划》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
二十六、审议并通过《关于2024年度非市管高管人员奖金池的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。宋继清执行董事回避表决。
二十七、审议并通过《关于2024年度非市管高管人员奖金分配及风险抵押金提取方案的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。宋继清执行董事回避表决。
二十八、审议并通过《关于2025年返还非市管高管人员风险抵押金的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。宋继清执行董事回避表决。
二十九、审议并通过《关于2024年年报披露华夏银行董事、监事及高管人员薪酬的议案》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
三十、审议并通过《关于召开华夏银行2024年年度股东大会的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
本行董事会审计委员会召开会议，委员陈胜华、丁益审议并赞成上述议案三至七、十四；因可履职委员人数不足三人，议案直接提请董事会审议。
本行董事会提名与薪酬考核委员会召开会议，委员陈胜华、丁益审议并赞成上述议案十八至二十一、二十五至二十九；因可履职委员人数不足三人，议案直接提请董事会审议。全体独立董事对以上第四、六、十三、二十六、二十七、二十九项议案发表了独立意见，并已投赞成票。
会议同意以上第一、三至六、十二项议案提请2024年年度股东大会审议。
会议听取了《华夏银行关于2024年预期信用损失法实施情况的汇报》《关于2024年不良资产核销管理情况的汇报》。
华夏银行股份有限公司董事会2025年4月18日