华夏银行：第九届董事会第十七次会议决议公告

A 股代码:600015

A 股简称:华夏银行

编号:2026-07

华夏银行股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华夏银行股份有限公司(简称“华夏银行”或“本行”)第九届董事会第十 七次会议于2026 年3 月27 日在北京召开。会议通知和材料于2026 年3 月16 日以电子邮件方式发出。会议应到董事16 人,实到董事16 人,有效表决票16 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本行 高级管理人员列席会议。会议由杨书剑董事长主持,经与会董事审议,做出如下 决议:

一、审议并通过《华夏银行董事会2025 年度工作报告》。

二、审议并通过《华夏银行2025 年经营情况和2026 年经营工作安排报告》。

三、审议并通过《华夏银行2021-2025 年度规划执行评估报告》。

四、审议并通过《关于<华夏银行估值提升计划>的议案》。更多内容详见 同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华夏银行股份有限公司 估值提升计划》。

五、审议并通过《关于<华夏银行2025 年度可持续发展报告>的议案》。具 体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、审议并通过《华夏银行2025 年度财务决算报告》。

七、审议并通过《华夏银行2025 年度利润分配方案》。更多内容详见同日 披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华夏银行股份有限公司2025 年度利润分配方案公告》。

2025 年度拟按总股本15,914,928,468 股为基数,每10 股现金分红3.20 元(含 税),拟分配现金股利50.93 亿元,连同2025 年中期已派发现金股利每10 股1.00 元(含税),分配现金股利15.91 亿元,全年共派发现金股利每10 股4.20 元(含 税),分配现金股利66.84 亿元。

本行目前仍处于持续转型升级的发展期,考虑资本补充的难度和资本监管要 求,同时为新规划期的发展奠定基础,需要加大资本内生积累,留存的未分配利 润用于补充资本。近三年现金分红比例分别为25.02%、25.04%、25.94%,分红 比例逐年提升,兼顾了股东投资回报和本行可持续发展需求。

八、审议并通过《关于聘请2026 年度会计师事务所及其报酬的议案》。更 多内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华夏银行股 份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本行拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为2026 年度审计 服务机构。按照合同约定的审计服务范围主要包括:2026 年度财务报表审计、 2026 年中期财务报表审阅、2026 年度内部控制审计及其他相关审计服务等,总 费用不超过800 万元。

该议案已经本行董事会审计委员会全票审议通过。

九、审议并通过《关于<华夏银行2025 年年度报告>的议案》。具体内容详 见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已经本行董事会审计委员会全票审议通过。

十、审议并通过《关于<华夏银行2025 年第三支柱信息披露报告>的议案》。

十一、审议并通过《关于发行金融债券规划及相关授权的议案》。

金融债券发行规模(含存续期债券)不超过上年末总负债(集团口径)余额 的10%,在决议有效期内分阶段、分期次实施。提请股东会授权董事会,并由董 事会转授权高级管理层办理债券发行相关事宜,具体如下:

1.与债券发行相关授权。由高级管理层具体组织实施金融债券的发行,包 括但不限于根据监管部门具体要求设置发行条款,并根据本行业务运行情况和市 场状况具体确定债券发行金额、发行品种、发行时间、发行币种、发行方式、发 行期限、发行利率、发行期次、募集资金用途、发行市场及对象,择机发行。授 权有效期自本议案经股东会审议通过之日起至2029 年5 月15 日止。

2.债券存续期间相关授权。在债券存续期内,按照相关监管机构颁布的规 定、审批要求和发行条款等,办理债券兑付等与金融债券相关的全部事宜。

十二、审议并通过《关于发行资本工具的议案》。

根据需要在2026-2030 年内分阶段、分批次发行资本工具,发行累计余额拟 不超过上年末风险加权资产(集团口径)余额的5%。

提请股东会授权董事会,并由董事会转授权高级管理层办理资本工具发行相 关事宜,具体如下:

1.与资本工具发行相关授权。包括但不限于:根据监管部门具体要求设置 发行条款,并根据本行业务运行情况和市场状况,确定各批次资本工具发行种类、 发行金额、发行时间、发行方式、发行利率、发行期限、发行市场及对象等相关 事宜,择机发行;授权期限自股东会批准之日起至2030 年12 月31 日止。

2.资本工具存续期间相关授权。包括但不限于:按照相关监管机构的规定、 审批要求和发行条款等,办理资本工具还本付息、减记、赎回等相关事宜。

十三、审议并通过《华夏银行2026 年度风险管理策略》。

十四、审议并通过《华夏银行2025 年度风险偏好执行情况评估报告》。

十五、审议并通过《华夏银行风险偏好陈述书》。

十六、分项审议并通过《关于关联财务公司2025 年度风险持续评估的报告》。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

1.关于首钢集团财务有限公司2025 年度风险持续评估的报告

表决结果:赞成14 票,反对0 票,弃权0 票。邹立宾副董事长、马金钊董 事回避表决。

2.关于中国电力财务有限公司2025 年度风险持续评估的报告

表决结果:赞成15 票,反对0 票,弃权0 票。张传良董事回避表决。

本行年审会计师事务所已对相关事项出具专项说明。

十七、审议并通过《关于<华夏银行2025 年度内部控制评价报告>的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已经本行董事会审计委员会全票审议通过。

十八、审议并通过《华夏银行独立董事独立性专项评估报告》。具体内容详 见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成10 票,反对0 票,弃权0 票。郭庆旺、丁益、赵红、陈胜 华、祝小芳、彭龙运独立董事回避表决。

十九、审议并通过《关于总行级高管人员2025 年度考核情况的议案》。

表决结果:赞成13 票,反对0 票,弃权0 票。瞿纲、杨伟、刘瑞嘉执行董 事回避表决。

董事会对本行各名总行级高级管理人员2025 年度考核等级全部为A。

全体独立董事对以上第七、八项议案,以及第九项议案中所涉及的对外担保 情况和董事、高级管理人员2025 年度薪酬事项,发表了独立意见,并对前述三 项议案均已投赞成票。

会议听取了《华夏银行关于2025 年预期信用损失法实施情况的汇报》《关 于2025 年不良资产核销管理情况的汇报》。

会议同意以上第一、七、八、十一、十二项议案提请股东会审议。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日