华夏银行：第九届董事会第二十次会议决议公告

A 股代码:600015

A 股简称:华夏银行

编号:2026—23

华夏银行股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)第九届董事会第二十次会议 以书面传签方式召开。会议通知和材料于2026 年7 月22 日以电子邮件方式发出, 表决截止日期为2026 年7 月29 日。会议应发出书面传签表决票15 份,实际发 出书面传签表决票15 份,在规定时间内收回有效表决票15 份。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏 银行股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议,做出如 下决议:

一、审议并通过《关于组织经理层成员签订任期制和契约化管理“三个要件” 的议案》。

表决结果:赞成13 票,反对0 票,弃权0 票。关联董事瞿纲、刘瑞嘉回避 表决。

董事会授权董事长与经理层成员签订任期制和契约化管理的“三个要件”,即 年度经营业绩责任书、任期经营业绩责任书和岗位聘任协议。今后如遇经理层成 员发生变动,或因年度和任期责任书指标发生调整,涉及需重新签订“三个要件” 的情况,统一由董事会授权提名与薪酬考核委员会对相关事宜进行审议。

二、审议并通过《华夏银行2025 年度内控体系工作报告》。

表决结果:赞成15 票,反对0 票,弃权0 票。

会议书面审阅了《关于华夏银行2025 年度监管通报及整改情况的报告》。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会 2026 年7 月31 日