民生银行：中国民生银行第八届董事会第三十五次会议决议公告

中国民生银行股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第三十五次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2023年4月28日。会议通知、会议文件于2023年4月14日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票16份，收回16份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于《中国民生银行2023年第一季度报告》的决议

《中国民生银行2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

2. 关于《中国民生银行信息科技发展规划（2023-2025年）》的决议

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

3. 关于《中国民生银行数据战略（2023-2025年）》的决议

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

4. 关于《中国民生银行2022年资本管理执行情况与2023年资本战略报告》的决议议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

5. 关于《中国民生银行2022年度内部资本充足评估报告》的决议

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

6. 关于《中国民生银行股份有限公司2022年度资本充足率报告》的决议议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

7. 关于中国民生银行2022年全球系统重要性银行评估指标的决议

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

8. 关于修订《中国民生银行代理销售业务风险管理办法》的决议

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

9. 关于《中国民生银行2022年度全面风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

10. 关于《中国民生银行2022年度流动性风险管理报告暨2023年度管理政策》的决议议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

11. 关于《中国民生银行2022年度银行账簿利率风险管理报告暨2023年度管理政策》的决议议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

12. 关于《中国民生银行2022年度案防工作报告》的决议

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

13. 关于《中国民生银行2023年度案防及打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作安排》的决议议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

14. 关于《中国民生银行机构洗钱风险自评估报告》的决议

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

15. 关于《中国民生银行2022年度合规风险管理报告》的决议

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

16. 关于《中国民生银行2022年度合规风险评估报告》的决议

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

17. 关于《中国民生银行2023年度合规风险管理计划》的决议

议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

因中国泛海控股集团有限公司在本行出现授信逾期，根据监管相关规定，卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会2023年4月28日