民生银行：中国民生银行第八届董事会第四十三次会议决议公告

中国民生银行股份有限公司第八届董事会第四十三次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十三次会议于2023年12月26日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2023年12月12日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事5名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事赵鹏、宋焕政、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事12名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、解植春、彭雪峰、曲新久、温秋菊、杨志威通过电话/视频连线参加会议；委托出席董事1名，杨晓灵董事因在国外出差，委托赵鹏董事出席并表决。向有表决权的董事发出表决票13份，收回13份。应列席本次会议的监事8名，实际列席8名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于本行2023年第四季度呆账核销的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

2. 关于修订《中国民生银行股份有限公司独立董事管理办法》的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

3. 关于本行日常关联交易预计额度的决议

《中国民生银行关联交易公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

（1）同方国信投资控股有限公司及其关联企业集团关联交易额度表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，关联董事翁振杰先生未参与表决。

（2）东方集团有限公司及其关联企业集团关联交易额度

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，关联董事张宏伟先生未参与表决。

（3）巨人投资有限公司及其关联企业集团关联交易额度

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，关联董事史玉柱先生未参与表决。

（4）新希望集团有限公司及其关联企业集团关联交易额度

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票，关联董事刘永好先生回避表决。

（5）福信集团有限公司及其关联企业集团关联交易额度

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，关联董事吴迪先生未参与表决。

4. 关于民生金融租赁股份有限公司授信类关联交易的决议

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票，关联董事袁桂军先生回避表决。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会2023年12月26日