民生银行：中国民生银行第八届董事会第四十八次会议决议公告

中国民生银行股份有限公司第八届董事会第四十八次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十八次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2024年4月29日。会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于2024年4月15日和2024年4月18日以电子邮件方式发出。共收回有效表决票11份，会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1. 关于《中国民生银行2024年第一季度报告》的决议

《中国民生银行2024年第一季度报告》经本行董事会审计委员会全体委员审议通过后提交董事会。《中国民生银行2024年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 关于《中国民生银行2023年度全面风险管理报告》的决议议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 关于《中国民生银行股份有限公司2023年度资本充足率报告》的决议议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 关于《中国民生银行2023年度内部资本充足评估报告》的决议议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

5. 关于《中国民生银行2023年资本管理执行情况与2024年资本战略报告》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

6. 关于《中国民生银行2024年第一季度第三支柱信息披露报告》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

7. 关于中国民生银行2023年全球系统重要性银行评估指标的决议议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

8. 关于《中国民生银行2023年度合规风险管理报告》的决议议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

9. 关于《中国民生银行2024年度合规风险管理计划》的决议议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

10. 关于《中国民生银行2023年度合规风险评估报告》的决议议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

11. 关于《中国民生银行2024年度集团市场风险限额方案》的决议

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

12. 关于《中国民生银行2023年代销产品销售策略执行情况及2024年销售重要策略》的决议议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

13. 关于《中国民生银行2023年度股权管理评估报告》的决议议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

14. 关于制定《中国民生银行第三支柱信息披露管理办法（试行）》的决议议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

15. 关于《中国民生银行2023年业务连续性管理全面审计报告》的决议议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

16. 关于制定《中国民生银行股份有限公司董事和高级管理人员任职管理办法》的决议议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会2024年4月29日