民生银行：中国民生银行第九届监事会第五次会议决议公告

中国民生银行股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”“公司”）第九届监事会第五次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2024年10月30日。会议通知、会议文件于2024年10月17日以电子邮件方式发出。向监事发出表决票5份，收回5份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

1. 关于中国民生银行2024年第三季度报告的决议

根据相关规定，会议对2024年第三季度报告提出如下审核意见：

（1）公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（2）公司严格按照企业会计准则、企业会计制度和金融企业会计制度规范运作，公司2024年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

（3）在监事会提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

2. 关于中国民生银行2024年上半年资本管理报告的决议

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

中国民生银行股份有限公司监事会

2024年10月30日