民生银行：中国民生银行第九届董事会第十二次会议决议公告

600016优先股简称：民生优

优先股代码：

360037编号：

2025-018

中国民生银行股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）第九届董事会第十二次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2025年

月

日。会议通知、会议文件于2025年

月

日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票

份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议：

1.关于《中国民生银行2025年第一季度报告》的决议《中国民生银行2025年第一季度报告》已经本行董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会。《中国民生银行2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

2.关于《中国民生银行2025年第一季度第三支柱信息披露报告》的决议议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

3.关于《中国民生银行2024年度全面风险管理报告》的决议议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

4.关于《中国民生银行2024年度资本充足率管理报告》的决议议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。5.关于《中国民生银行2024年度内部资本充足评估报告》的决议议案表决情况：同意

票，反对

票，弃权

票。

6.关于《中国民生银行2024年度市场风险管理报告》的决议议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

7.关于《中国民生银行2025年度集团市场风险限额方案》的决议议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

8.关于《中国民生银行2024年度消费者权益保护工作报告及2025年度工作计划》的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

9.关于《中国民生银行2024年代销产品销售策略执行情况及2025年销售重要策略》的决议

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2025年4月29日