民生银行：中国民生银行第九届董事会第十九次会议决议公告

中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”)第九届董事会第十九次会议 于2026 年3 月30 日在北京以现场方式召开,会议通知、会议文件于2026 年3 月 16 日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事15 名, 现场出席董事9 名,董事长高迎欣,董事郑海阳、曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志 威、程凤朝、刘寒星、张俊潼现场出席会议;电话/视频连线出席董事6 名,副董事 长刘永好、王晓永,董事史玉柱、宋春风、梁鑫杰、林立通过电话/视频连线参加会 议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限公司章程》的规 定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议通过了如下决议:

1. 关于《中国民生银行2025 年年度报告(正文及摘要)》的决议

《中国民生银行2025 年年度报告(正文及摘要)》已经本行董事会审计委员会 审议通过,委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国民生银行2025 年年度 报告(正文及摘要)》详见上海证券交易所网站及本行网站。

董事会同意将《中国民生银行2025 年年度报告》提交股东会审议。

2. 关于《中国民生银行2025 年度财务决算报告(草案)》的决议

议。

董事会同意将《中国民生银行2025 年度财务决算报告(草案)》提交股东会审

3. 关于《中国民生银行2026 年度财务预算报告(草案)》的决议

议。

董事会同意将《中国民生银行2026 年度财务预算报告(草案)》提交股东会审

4. 关于《中国民生银行2025 年度利润分配预案》的决议

《中国民生银行2025 年度利润分配预案公告》详见上海证券交易所网站及本行 网站。

董事会同意将《中国民生银行2025 年度利润分配预案》提交股东会审议。

5. 关于中国民生银行2026 年度中期利润分配授权的决议

董事会同意将《关于中国民生银行2026 年度中期利润分配授权的议案》提交股 东会审议。

6. 关于《中国民生银行2025 年度第三支柱信息披露报告》的决议

《中国民生银行2025 年度第三支柱信息披露报告》已经本行董事会审计委员会 审议通过,委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

7. 关于《中国民生银行2025 年度内部控制评价报告》的决议

《中国民生银行2025 年度内部控制评价报告》已经本行董事会审计委员会审议 通过,委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国民生银行2025 年度内部控

制评价报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

8. 关于续聘中国民生银行2026 年度审计会计师事务所及其报酬的决议

《关于续聘中国民生银行2026 年度审计会计师事务所及其报酬的议案》已经本 行董事会审计委员会审议通过,委员会全体委员同意将其提交董事会审议。《中国 民生银行关于续聘会计师事务所公告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

董事会同意将《关于续聘中国民生银行2026 年度审计会计师事务所及其报酬的 议案》提交股东会审议。

9. 关于《中国民生银行2025 年度可持续发展(ESG)报告》的决议

《中国民生银行2025 年度可持续发展(ESG)报告》(及报告摘要)详见上海 证券交易所网站及本行网站。

10. 关于《中国民生银行2025 年度社会责任报告》的决议

《中国民生银行2025 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

11. 关于中国民生银行未来五年金融债券和资本工具发行计划及授权的决议

董事会同意将《关于中国民生银行未来五年金融债券和资本工具发行计划及授 权的议案》提交股东会审议。

12. 关于《中国民生银行中长期资本规划(2026-2030 年)》的决议

13. 关于《中国民生银行2025 年度董事薪酬报告》的决议

《中国民生银行2025 年度董事薪酬报告》已经本行董事会薪酬与考核委员会审

议通过,并同意提交董事会审议。董事会同意将《中国民生银行2025 年度董事薪酬 报告》提交股东会审议。

议案表决情况:

高迎欣2025 年度董事薪酬:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,高 迎欣本人回避表决;

刘永好2025 年度董事薪酬:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,刘 永好本人回避表决;

王晓永2025 年度董事薪酬:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,王 晓永本人回避表决;

史玉柱2025 年度董事薪酬:同意14 票,反对0 票,弃权0 票;

宋春风2025 年度董事薪酬:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,宋 春风本人回避表决;

梁鑫杰2025 年度董事薪酬:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,梁 鑫杰本人回避表决;

林立2025 年度董事薪酬:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,林立 本人回避表决;

郑海阳2025 年度董事薪酬:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,郑 海阳本人回避表决;

曲新久2025 年度董事薪酬:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,曲 新久本人回避表决;

温秋菊2025 年度董事薪酬:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,温 秋菊本人回避表决;

宋焕政2025 年度董事薪酬:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,宋 焕政本人回避表决;

杨志威2025 年度董事薪酬:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,杨 志威本人回避表决;

程凤朝2025 年度董事薪酬:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,程

凤朝本人回避表决;

刘寒星2025 年度董事薪酬:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,刘 寒星本人回避表决;

张俊潼2025 年度董事薪酬:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,张 俊潼本人回避表决;

张宏伟2025 年度董事薪酬:同意14 票,反对0 票,弃权0 票;

赵鹏2025 年度董事薪酬:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

2025 年内,董事宋春风、梁鑫杰、郑海阳,原副董事长张宏伟,原董事赵鹏未 领取董事薪酬。

14. 关于《中国民生银行2025 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》的决议

《中国民生银行2025 年度绩效薪酬追索扣回情况报告》已经本行董事会薪酬与 考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

15. 关于中国民生银行2026 年第二批呆账核销的决议

16. 关于制定《中国民生银行股份有限公司2026 年估值提升计划》的决议

《中国民生银行股份有限公司2026 年估值提升计划》详见上海证券交易所网站 及本行网站。

17. 关于中国民生银行董事会对独立董事独立性评估的专项意见的决议

《中国民生银行董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见上海证券交易 所网站及本行网站。

议案表决情况:

对独立董事曲新久独立性的评估:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,曲新久本人回避表决;

对独立董事温秋菊独立性的评估:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,温秋菊本人回避表决;

对独立董事宋焕政独立性的评估:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,宋焕政本人回避表决;

对独立董事杨志威独立性的评估:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,杨志威本人回避表决;

对独立董事程凤朝独立性的评估:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,程凤朝本人回避表决;

对独立董事刘寒星独立性的评估:同意13 票,反对0 票,弃权0 票,回避1 票,刘寒星本人回避表决。

18. 关于《中国民生银行对2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》的决议

《中国民生银行对2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》已经本行董事会 审计委员会审议通过,委员会全体委员同意将其提交董事会审议。

《中国民生银行对2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交 易所网站及本行网站。

19. 关于《中国民生银行董事会审计委员会对2025 年度会计师事务所履行监督 职责情况报告》的决议

《中国民生银行董事会审计委员会对2025 年度会计师事务所履行监督职责情 况报告》已经本行董事会审计委员会审议通过,委员会全体委员同意将其提交董事 会审议。

《中国民生银行董事会审计委员会对2025 年度会计师事务所履行监督职责情 况报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。

20. 关于召开本行2025 年年度股东会会议的决议

本行董事会提议召开中国民生银行股份有限公司2025 年年度股东会会议。董事

会授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东会会议的时 间、地点,根据监管部门规定选择投票方式,适时向股东发出股东会会议通知,并 负责筹备上述股东会会议的具体事宜。

另外,本行2025 年度监事薪酬报告已经本行董事会审计委员会审议通过,尚需 提交股东会审议。

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2026 年3 月30 日