日照港：第八届监事会第三次会议决议公告

日照港股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年8月20日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第八届监事会第三次会议的通知。8月30日，会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人，会议由监事会主席锁旭升先生主持。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《2023年半年度报告》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的《2023年半年度报告》提出如下审核意见：

（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）在提出本意见前，监事会没有发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

（4）监事会保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。特此公告。

日照港股份有限公司监事会2023年8月31日