上港集团:第三届董事会第四十三次会议决议公告

查股网  2023-12-29  上港集团(600018)公司公告

上海国际港务(集团)股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”)第三届董事会第四十三次会议于2023年12月28日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2023年12月25日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

审议通过了《关于上港集团职业经理人2020年至2022年任期经营业绩考核兑现方案的议案》

董事会同意根据公司职业经理人方怀瑾(原副总裁,因到龄退休于2023年5月15日不再担任副总裁职务)、王海建(副总裁)、丁向明(副总裁)、杨智勇(副总裁)、张欣(副总裁)、张敏(副总裁)2020年至2022年任期经营业绩考核指标完成实绩及其考核兑现结果,以及任期内前两年预发的绩效年薪,结合公司实际情况,本次兑现按职业经理人绩效年薪任期清算考核兑现的50%予以发放。具体金额如下:

姓名职务兑现金额(万元)
方怀瑾原副总裁132.5924
王海建副总裁113.6404
丁向明副总裁117.0662
杨智勇副总裁102.2365
张欣副总裁106.2825
张敏副总裁101.7113
合计673.5293

同意:10票 弃权:0票 反对:0票

公司于2023年12月27日召开了董事会提名、薪酬与考核委员会2023年第六次会议,发表如下审核意见:全体委员同意《关于上港集团职业经理人2020年至2022年任期经营业绩考核兑现方案的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2023年12月29日


附件:公告原文