宝钢股份：第八届董事会第三十四次会议决议公告

宝山钢铁股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于2023年10月13日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2023年10月24日在常熟召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《梅钢综合竞争力提升风险项目管控情况工作汇报》等两项报告，通过以下决议:

（一）批准《关于2023年三季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

2023年三季度末，公司坏账准备余额41,019,562.88元，存货跌价准备余额354,628,296.04元，固定资产减值准备余额51,942,122.78元，其他非流动资产减值准备余额126,127,883.00元。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《2023年第三季度报告》

全体董事一致通过本议案。

（三）批准《关于实施上海火焰蓝消防救援公益基金会捐赠项目的议案》

公司向上海火焰蓝消防救援公益基金会捐赠资金200万元，用于为因战因公牺牲、伤残、病故、身患重大疾病的消防救援人员和消防烈属提供抚恤救济，为全市见义勇为主动参与灭火救援而牺牲、伤残的市民群众提供救济补助以及消防救援公益事业活动开展等。

全体董事一致通过本议案。

（四）批准《2023年ESG工作总结和提升计划》

公司对2023年ESG工作进行了总结汇报，确定了后续ESG工作提升计划，包括进一步优化编制公司年度可持续发展报告、搭建ESG信息管理系统、加强气候相关风险管理等。

全体董事一致通过本议案。

（五）批准《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步明确宝钢股份内幕信息、内幕信息知情人范围，做好内幕信息知情人档案报送、内幕信息保密管理工作，防范内幕信息泄露和内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2023年10月24日