宝钢股份：第八届监事会第四十八次会议决议公告

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宝山钢铁股份有限公司第八届监事会第四十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）

《公司章程》第157条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。

根据朱永红监事、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于2025年2月6日召开临时监事会。

公司于2025年1月27日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。

（三）本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。

二、监事会会议审议情况

本次监事会通过以下决议:

（一）关于审议董事会“关于增选公司第八届董事会董事及调整专门委员会成员的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

（二）关于审议董事会“关于聘任公司副总经理的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

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（三）关于审议董事会“关于召开2025年第一次临时股东大会的议案”的提案

全体监事一致通过本提案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司监事会

2025年2月6日