宝钢股份：第九届董事会第十四次会议决议公告

宝山钢铁股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“宝钢股 份”)《公司章程》第117 条规定:代表1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者审计及内控合规管理委员会可以提议召开董事会 临时会议。

《公司章程》第122 条第二款规定:董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的,则可形成有效决议。

根据刘宝军、高祥明、姚林龙、周学东董事提议,公司第九届 董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式于2026 年8 月31 日 召开临时董事会。

公司于2026 年8 月26 日以电子邮件和书面方式发出召开董事 会的通知及会议资料。

(三)本次董事会应出席董事10 名,实际出席董事10 名。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议通过以下决议:

(一)批准《关于修订〈董事会授权决策方案〉的议案》

为进一步规范董事会授权决策行为,提高决策效率,根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件, 结合公司实际,修订《董事会授权决策方案》中董事会授权董事长、

总经理决策事项。

(二)批准《关于修订〈负债管理制度〉的议案》

为进一步规范公司负债管理,加强资产负债率、债权性融资业 务及委托贷款行为管控,根据《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规、规范性文件,结合公司实际,修订《负债管理制度》。

(三)批准《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

为进一步规范关联交易行为,加强关联交易管理,保护公司及 全体股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交 易所《股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件,结合公司实 际,修订《关联交易管理办法》。

(四)批准《关于组织实施湛江钢铁2026 年捐赠项目的议案》

为进一步履行社会责任,支持国家乡村振兴战略,批准组织实 施湛江钢铁2026 年捐赠项目及资金分配计划,捐赠资金合计500 万 元,用于硇洲镇、新民镇乡村振兴帮扶、东简街道乡村振兴示范村 建设、公益帮扶及公益助学等。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日