中原高速：第七届监事会第十七次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知及相关材料已于2024年5月21日以专人或传真、电子邮件方式发出。

（三）会议于2024年5月29日上午以通讯表决形式召开。

（四）会议应出席监事3人，实际出席3人。

（五）本次会议由半数以上监事推荐职工监事高建英主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于补选公司第七届监事会监事的议案》，同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《关于补选公司第七届监事会监事的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2024年5月30日