中原高速：第七届董事会第四十七次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 四十七次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出。

(二)会议通知及相关材料已于2026 年6 月5 日以专人或电子邮件方式发

(三)会议于2026 年6 月12 日上午以通讯表决方式召开。

(四)会议应出席董事11 人,实际出席11 人。

(五)本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下:

(一)审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法(试行)> 的议案》,同意将该议案提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员经营业绩考核管理办 法(试行)>的议案》,同意将该议案提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意于2026 年6 月29 日上午9:30 在郑州市郑东新区农业东路100 号召开

公司2026 年第一次临时股东会,审议公司《关于制定公司<董事、高级管理人员 薪酬管理办法(试行)>的议案》、《关于制定公司<董事、高级管理人员经营业 绩考核管理办法(试行)>的议案》。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法(试行)》、《董事、高级管理人 员经营业绩考核管理办法(试行)》及《关于召开2026 年第一次临时股东会的 通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日