中原高速：2026年第一次临时股东会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)

2026 年第一次临时股东会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司 2026 年6 月29 日

目 录

会议议程………………………………………………………1

1.关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法(试行)》

的议案…………………………………………………………3

2.关于制定公司《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办

法(试行)》的议案……………………………………………4

情况。

2、向股东会报告会议议案,提请股东审议。

3、主持人请出席股东推选两名股东代表与见证律师共 同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票,并由股东进 行填票、表决。

5、参会董事签署股东会决议、会议记录。

6、主持人宣布会议结束。

议案1

关于制定公司《董事、高级管理人员 薪酬管理办法(试行)》的议案

尊敬的各位股东:

根据证监会新修订的《上市公司治理准则》(2026 年1 月1 日施行)、上海证券交易所《关于落实<上市公司治理准 则>等相关要求的通知》以及《河南中原高速公路股份有限 公司章程》等相关规定,为进一步深化公司内部薪酬分配制 度改革,建立健全董事、高级管理人员激励约束机制,现结 合公司经营管理实际情况,制定《董事、高级管理人员薪酬 管理办法(试行)》,主要内容包括:总则、薪酬管理机构、 薪酬构成、薪酬核定、薪酬兑付、管理与监督以及附则。

本议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通 过,具体内容详见公司于2026 年6 月13 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南中原高速公路股份 有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告》(公告编 号:临2026-028)、《河南中原高速公路股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理办法(试行)》。

现提交股东会,请各位股东审议。

2026 年6 月29 日

议案2

关于制定公司《董事、高级管理人员 经营业绩考核管理办法(试行)》的议案

尊敬的各位股东:

根据证监会新修订的《上市公司治理准则》(2026 年1 月1 日施行)、上海证券交易所《关于落实<上市公司治理准 则>等相关要求的通知》以及《河南中原高速公路股份有限 公司章程》等相关规定,为进一步深化公司内部薪酬分配制 度改革,建立健全董事、高级管理人员激励约束机制,将考 核结果与薪酬分配紧密挂钩,现结合公司经营管理实际情 况,制定《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法(试 行)》,主要内容包括:总则、考核组织机构、考核内容与指 标、考核实施、考核结果及应用、监督与管理及附则。

本议案已经公司第七届董事会第四十七次会议审议通 过,具体内容详见公司于2026 年6 月13 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南中原高速公路股份 有限公司第七届董事会第四十七次会议决议公告》(公告编 号:临2026-028)、《河南中原高速公路股份有限公司董事、 高级管理人员经营业绩考核管理办法(试行)》。

现提交股东会,请各位股东审议。

2026 年6 月29 日