中原高速：2026年第二次临时股东会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

(HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED)

2026 年第二次临时股东会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

2026 年8 月6 日

目 录

会议议程………………………………………………………1

关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案……………3

河南中原高速公路股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议议程

一、会议时间:

1、现场会议召开时间:2026 年8 月6 日9 点30 分

2、网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11: 30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会 召开当日的9:15-15:00。

二、会议召开地点:

1、召开地点:郑州市郑东新区农业东路100 号

2、网络投票平台:上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日:2026 年7 月30 日

四、会议召集人:董事会

五、会议审议事项:

1、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

上述议案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议 通过。

六、现场会议议程:

1、主持人宣布会议开始,介绍本次股东会的现场出席 情况。

2、向股东会报告会议议案,提请股东审议。

3、主持人请出席股东推选两名股东代表与见证律师共

同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票,并由股东进 行填票、表决。

5、参会董事签署股东会决议、会议记录。

6、主持人宣布会议结束。

议案

关于补选公司第七届董事会 非独立董事的议案

尊敬的各位股东:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司控股股 东河南交通投资集团有限公司推荐赵新征先生为公司第七 届董事会非独立董事候选人,经公司独立董事专门会议审核 及公司第七届董事会第四十八次会议审议通过,同意提名赵 新征先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期至第 七届董事会届满。简历详见附件。

现提请各位股东审议。

附件:非独立董事候选人简历

2026 年8 月6 日

非独立董事候选人简历

赵新征,男,1979 年8 月生,中共党员,研究生学历, 工学硕士,教授级高级工程师,现任公司党委书记。曾任河 南交通投资集团有限公司工程技术部一级职员;河南交投商 罗高速公路有限公司总经理、党支部副书记;河南交投港航 周口港务有限公司副总经理;河南港航集团有限公司总经 理、党委委员、副书记、董事、副董事长。